Abogado Penal Económico en Toledo
Defensa de empresas y directivos
años de experiencia
Los delitos económicos no se cometen con violencia, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras: penas de prisión, multas millonarias y el cierre de empresas.
Si te enfrentas a una investigación por fraude fiscal, estafa o administración desleal, no necesitas un penalista generalista. Necesitas un abogado penal económico en Toledo que entienda de balances, contabilidad y fiscalidad tanto como de leyes.
En Gallardo & Asociados, combinamos la defensa penal con el análisis financiero. Nuestro enfoque «artesanal» implica trabajar con peritos económicos y auditores para desmontar la acusación desde la raíz, protegiendo tu libertad, tu patrimonio y tu reputación.
¿Qué es el derecho penal económico?
Es la rama del derecho que sanciona las infracciones cometidas en el ámbito de la actividad empresarial y económica. A diferencia de otros delitos, aquí la prueba suele ser documental y contable.
La línea entre una mala gestión empresarial y un delito económico puede ser difusa. Nuestra misión es clarificar esa línea y demostrar que no hubo dolo (intención de delinquir). Defendemos tanto a personas físicas (directivos, administradores) como a personas jurídicas (empresas) bajo el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.
Delitos Económicos que Defendemos en Toledo
Nuestro despacho de abogados cuenta con una alta especialización en la defensa de los delitos más complejos del Código Penal Económico.
Delitos contra la hacienda pública y seguridad social
Defendemos en inspecciones que se convierten en procedimientos penales por delito fiscal (fraude superior a 120.000€).
- Discrepancias en IVA, Sociedades o IRPF.
- Fraude a la Seguridad Social (impago de cuotas, obtención indebida de prestaciones).
- Blanqueo de capitales relacionado con el fraude fiscal.
Delitos societarios y administración desleal
Conflictos entre socios que acaban en querella.
- Administración Desleal: Cuando se acusa al administrador de perjudicar el patrimonio de la empresa en beneficio propio.
- Falsedad en cuentas anuales.
- Imposición de acuerdos abusivos en Junta.
Estafa y apropiación indebida
Son los delitos patrimoniales más comunes.
- Estafa: Engaño con ánimo de lucro (incluyendo estafas informáticas o phishing empresarial).
- Apropiación Indebida: Quedarse con dinero o bienes que se tenían la obligación de devolver (muy común en administradores de fincas o gestores).
Insolvencia punible (alzamiento de bienes)
Ocultar bienes para no pagar a los acreedores es delito. Defendemos a empresarios acusados de despatrimonializar su empresa en perjuicio de terceros o de agravar una situación de insolvencia.
Gallardo y Asociados
Compliance penal: la mejor defensa es la prevención
La reforma del Código Penal introdujo la responsabilidad penal de las empresas. Hoy, tu empresa puede ser condenada (multas, cierre) por delitos cometidos por tus empleados o directivos.
En Gallardo & Asociados diseñamos e implementamos programas de Compliance Penal (cumplimiento normativo).
- Análisis de Riesgos: Detectamos dónde puede delinquir tu empresa.
- Protocolos de Prevención: Creamos normas internas para evitar delitos.
- Exención de Responsabilidad: Si tienes un Compliance eficaz, la empresa puede quedar exenta de pena aunque un empleado cometa un delito.
Ven a visitarnos al despacho para tu asunto de derecho penal-económico
Gallardo & Asociados
Despacho de Abogados en Toledo
Av. de Irlanda, 24, 45005 Toledo
info@gallardoyasociados.es
Teléfono: 910054354
Habla ahora con un abogado especialista
En los delitos económicos, el tiempo y la prueba pericial lo son todo. No esperes a que la Agencia Tributaria o el Juzgado avancen.
Contacta con Gallardo & Asociados. Somos tus abogados penalistas económicos en Toledo. Discreción, rigor técnico y estrategia de defensa.
Preguntas Frecuentes sobre Derecho Penal Económico
¿Qué hace un abogado penal económico?
Defendemos a empresas y particulares acusados de delitos financieros o tributarios. Trabajamos con auditores para desmontar la acusación basándonos en pruebas contables y financieras, no solo jurídicas.
¿Cuánto cuesta la defensa en un delito económico?
Dada la complejidad y la necesidad de peritos económicos, el coste es superior al de un delito común. Ofrecemos un presupuesto personalizado y transparente tras analizar el volumen de la causa y el riesgo patrimonial.
¿Cuándo una deuda con Hacienda es delito?
Se considera delito fiscal cuando la cuota defraudada supera los 120.000€ por impuesto y ejercicio. Si es menor, se tramita como infracción administrativa con multa, pero sin pena de prisión.
¿Puedo ir a la cárcel por una mala gestión de mi empresa?
Solo si se demuestra dolo (intención) o fraude, como en la insolvencia punible o el alzamiento de bienes. Si la quiebra es fortuita por el mercado, no hay delito. Nuestra defensa prueba tu buena fe.
¿Qué es el Compliance Penal?
Es un plan de prevención de delitos dentro de la empresa. Si la empresa cuenta con un modelo de Compliance eficaz antes de que se cometa el delito, puede quedar exenta de responsabilidad penal ante los tribunales.
