Abogado Penal Económico en Toledo
Defensa de empresas y directivos ante delitos económicos
años de experiencia
Los delitos económicos no se cometen con violencia, pero sus consecuencias pueden ser devastadoras: penas de prisión, multas millonarias y el cierre de empresas.
Si te enfrentas a una investigación por fraude fiscal, estafa o administración desleal, no necesitas un penalista generalista. Necesitas un abogado penal económico en Toledo que entienda de balances, contabilidad y fiscalidad tanto como de leyes.
En Gallardo & Asociados, combinamos la defensa penal con el análisis financiero. Nuestro enfoque «artesanal» implica trabajar con peritos económicos y auditores para desmontar la acusación desde la raíz, protegiendo tu libertad, tu patrimonio y tu reputación.
¿Qué es el derecho penal económico?
Es la rama del derecho que sanciona las infracciones cometidas en el ámbito de la actividad empresarial y económica. A diferencia de otros delitos, aquí la prueba suele ser documental y contable.
La línea entre una mala gestión empresarial y un delito económico puede ser difusa. Nuestra misión es clarificar esa línea y demostrar que no hubo dolo (intención de delinquir). Defendemos tanto a personas físicas (directivos, administradores) como a personas jurídicas (empresas) bajo el régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.
Delitos Económicos que Defendemos en Toledo
Nuestro despacho de abogados cuenta con una alta especialización en la defensa de los delitos más complejos del Código Penal Económico.
Delitos contra la hacienda pública y seguridad social
Defendemos en inspecciones de la Agencia Tributaria que se convierten en procedimientos penales por delito fiscal o fraude tributario (art. 305 CP, cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros, o el tipo agravado del art. 305 bis a partir de 600.000 euros).
- Discrepancias en IVA, Impuesto de Sociedades o IRPF que terminan en una querella por fraude fiscal.
- Fraude a la Seguridad Social (art. 307 CP): impago de cuotas, obtención indebida de prestaciones por desempleo o incapacidad.
- Fraude de subvenciones y ayudas públicas (art. 308 CP) y fraude tributario cometido a través de la Unión Europea.
- Blanqueo de capitales conexo al delito fiscal y regularización tributaria del art. 305.4 CP.
Delitos societarios y administración desleal
Conflictos entre socios y disputas en el seno de la empresa que acaban en querella penal. Asistimos al abogado administrador societario tanto en su defensa como en la acusación particular frente a otros administradores.
- Administración desleal (art. 252 CP): cuando se acusa al administrador de perjudicar el patrimonio de la empresa o de los socios en beneficio propio o de un tercero.
- Falsedad en cuentas anuales y demás documentos que reflejen la situación jurídica o económica de la sociedad (art. 290 CP, falsedad de cuentas).
- Imposición de acuerdos abusivos en Junta (art. 291 CP) y acuerdos lesivos para la minoría (art. 292 CP).
- Delito societario de obstaculización del ejercicio del derecho de información, voto o suscripción preferente del socio (art. 293 CP).
Estafa y apropiación indebida
Son los delitos patrimoniales más comunes en el tráfico mercantil. Defendemos tanto al investigado como a la víctima personada como acusación particular.
- Estafa (arts. 248-251 CP): engaño bastante con ánimo de lucro, incluida la estafa informática y el phishing empresarial.
- Estafa procesal (art. 250.1.7º CP): cuando se utiliza un procedimiento judicial para defraudar a la otra parte mediante documentos falsos o manipulados.
- Estafa agravada (art. 250 CP): especial gravedad por el valor de la defraudación, número de víctimas, abuso de relaciones personales o estafas piramidales y de inversión.
- Apropiación indebida (art. 253 CP): quedarse con dinero o bienes recibidos en depósito, comisión o administración. Muy común en administradores de fincas, gestores, abogados y depositarios.
Insolvencia punible (alzamiento de bienes)
Ocultar bienes para no pagar a los acreedores es delito. Defendemos a empresarios acusados de despatrimonializar su empresa en perjuicio de terceros o de agravar una situación de insolvencia.
Cohecho, malversación y delitos contra la Administración Pública
Asistimos a funcionarios públicos, autoridades, empresarios y particulares investigados por delitos de cohecho (arts. 419-427 CP), malversación de caudales públicos (art. 432 CP), prevaricación, tráfico de influencias (arts. 428-431 CP) y negociaciones prohibidas a funcionarios. Un abogado especialista en delito de cohecho debe dominar tanto el procedimiento penal como el derecho administrativo y la contratación pública para construir una defensa coherente.
Blanqueo de capitales y delito financiero
Defendemos a investigados por blanqueo de capitales (art. 301 CP) tanto en su modalidad dolosa como por imprudencia grave (art. 301.3 CP), incluyendo el autoblanqueo, las operaciones a través de sociedades pantalla y el blanqueo inmobiliario. Trabajamos también la prevención y los expedientes sancionadores ante el SEPBLAC y la obligación de comunicación de los sujetos obligados de la Ley 10/2010. Si tu caso concreto requiere análisis específico, consulta nuestra página de abogado de blanqueo de capitales en Toledo.
Falsedad documental (artículos 390-395 CP)
Defensa frente a acusaciones por falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles. Estos delitos suelen aparecer asociados a estafas, alzamiento de bienes o fraudes a la hacienda pública. En 2018 conseguimos una sentencia absolutoria en un procedimiento de falsedad documental aplicando prescripción y carga de la prueba. Ver caso de éxito.
Fraude de subvenciones y ayudas públicas (artículo 308 CP)
Asistencia jurídica a empresas y profesionales investigados por obtención fraudulenta de subvenciones europeas, autonómicas o estatales. Análisis de la concurrencia del tipo subjetivo y de la cuantía exigida por el Código Penal para distinguir el delito de la infracción meramente administrativa.
Estafa de inversión, esquema piramidal y delitos sobre criptoactivos
Defensa tanto de víctimas (querella criminal y personación como acusación particular) como de personas investigadas en esquemas piramidales, captación irregular de fondos, plataformas no autorizadas y estafas con criptomonedas. Coordinación con las unidades especializadas en delitos económicos y tecnológicos.
Delitos contra el mercado y los consumidores (artículos 281-286 CP)
Detracción del mercado, alteración de precios, publicidad fraudulenta y maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Procedimientos por concertación irregular en concursos y subastas públicas, así como por revelación de secretos de empresa.
Órganos judiciales y administrativos en penal económico en Toledo
Los procedimientos de penal económico en Toledo se sustancian habitualmente en los Juzgados de Instrucción de Toledo (fase de investigación), con elevación al Juzgado de lo Penal de Toledo para los juicios por delitos menos graves o a la Audiencia Provincial de Toledo, sala de lo penal, para los delitos graves. En materia de delito fiscal y contrabando coordinamos con la Delegación Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha y la Fiscalía Provincial de Toledo; en cohecho, malversación y delitos contra la Administración Pública, con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada cuando se eleva la competencia. Para reclamaciones tributarias previas a la vía penal trabajamos también con el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha y con el SEPBLAC en expedientes de blanqueo y obligación de comunicación.
Gallardo y Asociados
Compliance penal: la mejor defensa es la prevención
La reforma del Código Penal introdujo la responsabilidad penal de las empresas. Hoy, tu empresa puede ser condenada (multas, cierre) por delitos cometidos por tus empleados o directivos.
En Gallardo & Asociados diseñamos e implementamos programas de Compliance Penal (cumplimiento normativo).
- Análisis de Riesgos: Detectamos dónde puede delinquir tu empresa.
- Protocolos de Prevención: Creamos normas internas para evitar delitos.
- Exención de Responsabilidad: Si tienes un Compliance eficaz, la empresa puede quedar exenta de pena aunque un empleado cometa un delito.
Ven a visitarnos al despacho para tu asunto de derecho penal-económico
Gallardo & Asociados
Despacho de Abogados en Toledo
Av. de Irlanda, 24, 45005 Toledo
info@gallardoyasociados.es
Teléfono: 910054354
Habla ahora con un abogado especialista
En los delitos económicos, el tiempo y la prueba pericial lo son todo. No esperes a que la Agencia Tributaria o el Juzgado avancen.
Contacta con Gallardo & Asociados. Somos tus abogados penalistas económicos en Toledo. Discreción, rigor técnico y estrategia de defensa.
Preguntas Frecuentes sobre Derecho Penal Económico
¿Qué hace un abogado penal económico?
Defendemos a empresas y particulares acusados de delitos financieros o tributarios. Trabajamos con auditores para desmontar la acusación basándonos en pruebas contables y financieras, no solo jurídicas.
¿Cuánto cuesta la defensa en un delito económico?
Dada la complejidad y la necesidad de peritos económicos, el coste es superior al de un delito común. Ofrecemos un presupuesto personalizado y transparente tras analizar el volumen de la causa y el riesgo patrimonial.
¿Cuándo una deuda con Hacienda es delito?
Se considera delito fiscal cuando la cuota defraudada supera los 120.000€ por impuesto y ejercicio. Si es menor, se tramita como infracción administrativa con multa, pero sin pena de prisión.
¿Puedo ir a la cárcel por una mala gestión de mi empresa?
Solo si se demuestra dolo (intención) o fraude, como en la insolvencia punible o el alzamiento de bienes. Si la quiebra es fortuita por el mercado, no hay delito. Nuestra defensa prueba tu buena fe.
¿Qué es el Compliance Penal?
Es un plan de prevención de delitos dentro de la empresa. Si la empresa cuenta con un modelo de Compliance eficaz antes de que se cometa el delito, puede quedar exenta de responsabilidad penal ante los tribunales.
